25/06/2019, terça-feira3a4x5v
Foto: Divulgação
O Ministério Público do Estado do Amazonas
deflagrou no início da manhã desta terça-feira (25/06) a operação “Collusione”,
com o objetivo de investigar participação de diversas pessoas envolvidas em uma
organização criminosa cujas atividades são dirigidas, principalmente, à prática
de crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, associação para o
tráfico de drogas e falsidades documentais.
A investigação tem 20 alvos (entre pessoas
físicas e jurídicas). São cumpridos mandados de prisão de cinco pessoas em
diferentes bairros da capital. Uma das prisões foi cumprida em nome de uma
mulher que reside na rua Samambáia, no bairro da União, na Zona Centro-Sul de
Manaus.
O local onde este alvo foi preso funciona
como uma loja de venda de roupas. Segundo a polícia, no entanto, o
estabelecimento funciona como escritório de contabilidade contratado por
organizações criminosas para realizar a lavagem de dinheiro proveniente do
tráfico de drogas.
As investigações começaram após o Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF) comunicar ao MPAM que determinadas
pessoas, muitas delas com envolvimento com o tráfico de entorpecentes, enviavam
dinheiro de Manaus para a conta-corrente de outro investigado, na cidade de
Tabatinga, região da tríplice fronteira (Brasil/Colômbia/Peru).
Uma das principais investigadas teria enviado
para a intermediária, residente de Tabatinga, valores consideráveis que
chamaram a atenção. Após o deferimento judicial do Pedido de Quebra de Sigilo
de Dados Telefônicos, formulado pelo MPAM, a equipe de investigação conseguiu
traçar uma extensa relação de pessoas que comercializavam entorpecentes para a
organização criminosa.
Via Otambaqui
